Testaferros tienen la misma pena que el sospechoso principal

En conferencia de prensa, Adrián Barquero, jefe de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial, informó como las estructuras criminales dedicadas a la legitimación de capitales, logran pasar desapercibidas de las autoridades.

Una de estas modalidades es el testaferro.

¿Qué es un testaferro? Persona que presta su nombre para figurar como titular en un negocio o asunto jurídico ajenos.

Es decir si usted presta su nombre para una actividad delictiva como lo es el lavado de dinero, usted podría cumplir la misma pena que el sospechoso principal, es decir hasta 20 años de cárcel.

Otra de las actividades es la compra de ganado, esta precisamente ha mostrado mucho crecimiento y encubre la actividad delictiva de lavado de dinero como en el caso Fénix.